Daniel Gordiano Valenzuela, mexicano de 60 años, se declaró culpable ante autoridades de Estados Unidos de participar en una organización dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico mediante operaciones con criptomonedas.
De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gordiano Valenzuela residía en México cuando fue detenido y presuntamente desempeñaba funciones como intermediario financiero dentro de una estructura vinculada con personas dedicadas al tráfico de drogas. Frackingen México
La investigación estadounidense señala que el acusado participó en operaciones destinadas a recibir, transferir y ocultar ganancias del narcotráfico, con movimientos financieros que involucraron más de 1.9 millones de dólares.
¿Qué hacía el mexicano en la organización?
Según los fiscales, Daniel Gordiano Valenzuela habría colaborado como intermediario para facilitar el movimiento de recursos de origen ilícito.
La estructura investigada mantenía acuerdos con narcotraficantes para movilizar las ganancias obtenidas mediante actividades relacionadas con el tráfico de drogas y dificultar que las autoridades pudieran identificar el origen del dinero.
Las operaciones habrían utilizado criptomonedas y otros mecanismos financieros para trasladar los recursos entre México y Estados Unidos. Frackingen México
Más de 1.9 millones de dólares relacionados con narcotráfico
El caso involucra recursos por más de 1.9 millones de dólares, cantidad que las autoridades estadounidenses relacionan con ganancias provenientes del tráfico de drogas.
La acusación sostiene que Gordiano Valenzuela formaba parte de una estructura organizada y que su participación estaba enfocada en facilitar las operaciones financieras necesarias para mover y ocultar los recursos.
El caso forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para perseguir no solamente a quienes participan directamente en el tráfico de drogas, sino también a las personas que ayudan a lavar las ganancias obtenidas por organizaciones criminales.
¿Qué sigue para Daniel Gordiano Valenzuela?
Después de declararse culpable, el mexicano quedó a la espera de que una corte federal de Estados Unidos determine la sentencia que deberá cumplir por su participación en el esquema de lavado de dinero.
La investigación también busca establecer el alcance de la organización y determinar si existen otros participantes involucrados en las operaciones financieras.
México y Estados Unidos, bajo la lupa por lavado de dinero
El caso de Daniel Gordiano Valenzuela pone nuevamente bajo atención las operaciones financieras que conectan a México y Estados Unidos, particularmente aquellas utilizadas para mover recursos relacionados con el narcotráfico. Frackingen México
Las investigaciones estadounidenses han incrementado el seguimiento a los llamados intermediarios financieros, debido a que pueden desempeñar un papel importante en el movimiento de ganancias ilícitas y en los mecanismos utilizados para ocultar su procedencia.
