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Inteligencia Financiera denuncia a exfuncionario por ayudar a reducir condena de Javier Duarte

MILENIO Mié, 15 de Ene 2020 4:53 PM estatal
La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia de hechos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena, por haber actuado a favor del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia de hechos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena, por haber actuado a favor del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

 

La denuncia es porque Mauricio Moreno reclasificó los delitos del ex mandatario veracruzano de delincuencia organizada por asociación delictuosa y así reducir su condena.

 

Según publica Milenio, el oficio que recibió la semana pasada la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera muestra evidencia de cómo tres meses antes del cambio de gobierno, el funcionario perteneciente a esa unidad fue quien solicitó al Ministerio Público la reclasificación de delitos, desdiciéndose de la investigación e incluso, de la denuncia que ellos mismos presentaron un par de años antes en contra de Duarte de Ochoa y nueve personas más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

La narración de los hechos detalla el proceso de la investigación que comenzó el 16 de octubre de 2016 cuando la UIF presentó mediante el oficio 110/F/B/3465/2016 a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, una denuncia de hechos en contra de 10 personas que realizaron operaciones financieras y actos jurídicos en conjunto, con las cuales, “introdujeron recursos al sistema financiero nacional mediante un complejo esquema de operaciones para otorgarles una apariencia de licitud.”

 

“Es decir, tuvieron como objetivo aparentar que los recursos se obtuvieron como ganancia de operaciones comerciales lícitas; sin embargo, llevaron a cabo compraventas de parcelas para después trasladar de manera artificial un valor injustificado, para finalmente introducir al sistema financiero las cantidades de dinero ganadas por la sobrevaluación de dichos inmuebles, aunado a que algunos de los recursos provinieron del gobierno de Veracruz”, indica.

 

Además de Javier Duarte, Inteligencia Financiera señala a Moisés Mansur, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Javier Nava Soria, Elia Arzate Peralta, Nadia Isabel Arzate Peralta, Miguel Vázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña.



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